金(jīn)融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属(shǔ)的广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提(tí)取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还(hái)有多(duō)名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的(de)头号人物(wù)谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉众集资，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下我国最穷的5个城市，哪一个省最穷(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及(jí)到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交(jiāo)我国最穷的5个城市，哪一个省最穷易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话(huà)、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位(wèi)联(lián)系(xì)询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司(sī)的经营(yíng)管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上(shàng)市公司雪(xuě)松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪(xuě)松(sōng)系起家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大(dà)之后(hòu)，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无(wú)法(fǎ)偿付(fù)债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报(bào)道，指出(chū)雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投资人发行超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人(rén)去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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