金融(róng)界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微(wēi)信公众(zhòng)号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的(de)，可以依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股(小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少gǔ)副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在(zài)集团内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢少(sh小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少ǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗(qí)下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易(yì)失败，导(dǎo)致(zhì)雪(xuě)松的(de)资金(jīn)受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联(lián)的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会成(chéng)员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不(bù)会对公司董事(shì)会的运作(zuò)和公司的正常经营(yíng)产生影响，公司(sī)的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付(fù)债务(wù)，迎来(lái)了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空，投资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股(gǔ)集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部(bù)门的关(guān)注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于(yú)2022年(nián)底成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松(sōng)信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信(xìn)托公司的违法违规及潜在风险情况。

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