金融界5月(yuè)7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东(dōng)圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，通告中信(xìn)息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司(sī)高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及(jí)集(jí)中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称(chēng)，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通(tōng)过电话(huà)、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影响，公司的(de)经(jīng)营管理(lǐ)一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着(zhe)上(shàng)市公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团队(duì)、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引(谬赞是什么意思啊 缪赞和谬赞的区别是什么yǐn)起监管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜(qián)在风(fēng)险情况。

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