金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控(kòng)股(gǔ)集团(tuán)有(yǒu)限公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张某等人采(cǎi)取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案(àn)、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某是(shì)不是雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得(dé)而(ér)知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被(bèi)爆(bào)有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍(shāo)早(zǎo)前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过(guò)手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司(sī)工作人员多(duō)次(cì)通过电(diàn)话、微信等(děng)方式(shì)与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系。公司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截(jié)至目前，公司尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作单(dān)位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至本公告披(pī)露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事(shì)会成员低于法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人数，不(bù)会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系(xì)”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时(shí)期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司(sī)雪松(sōng)发(fā)展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道(dà日语jtest报名入口，日语jtest报名费o)，向超过8000名投资人发行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层(céng)资日语jtest报名入口，日语jtest报名费产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规(guī)及潜在(zài)风险情况。

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